Hefur einhver á Íslandi lent í því að fyrsta úttektin varð ástæða til að rannsaka allan reikninginn?
Gefðu þessari spurningu einkunn:
5 / 5 (1 einkunn)
3 svör
Eldur Kappi
●
16
●
37
1 klst.
Já, ég hef sjálfur lent í því árið 2021 hjá stórum spilavíti, fyrsta úttektin á 850 þúsund krónur kveikti fulla skoðun á reikningnum mínum. Með yfir 200 úttektir á bakinu veit ég að þetta er algjört algengt hjá Íslendingum, sérstaklega ef upphæðin er há eða bankareglur breytast.
Ís Dreki
●
4
●
30
35 mín.
Já, þetta er algengara en flestir halda, sérstaklega ef fyrsta úttektin er umtalsverð. Spilavítin eru skyldug til að framkvæma áreiðanleikakönnun (KYC) þegar þau sjá grunsamlega hegðun, og nýr reikningur sem fer strax fram á stóra upphæð er rauður fáni. Skilurðu hvað ég á við?
Þoku Vargur
●
12
●
45
21 mín.
Já, ég hef séð það gerast hjá félögum mínum, þar sem spilavítið frysti allar eignir á meðan þeir könnuðu uppruna peninganna og jafnvel bankareikninga.
Svipaðar spurningar
- Er mánaðarlegt úttektarþak upp á 10.000 evrur staðlað hjá flestum spilavítum?
- Hafa spilavíti hærri mörk fyrir leikmenn frá ákveðnum löndum?
- Er úttekt með Trustly hraðari en venjuleg SEPA-millifærsla?
- Af hverju lokaði spilavítið reikningnum mínum strax eftir að ég bað um stóra úttekt?
- Hefur einhver á Íslandi lokið KYC með bara vegabréfi og rafmagnsreikningi?