Er spilavíti skylt að halda skrár yfir neitaðar úttektir og ástæður þeirra?
Gefðu þessari spurningu einkunn:
4.5 / 5 (2 einkunnir)
3 svör
Sigurður Arnarson
●
9
●
30
11 klst.
Já, það er skylt samkvæmt lögum um peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Ég held sjálfur nákvæmar skrár yfir allar neitaðar úttektir, því það er ekki bara lögbundið heldur líka snjöll viðskiptaaðferð til að koma auga á misnotkun og bæta þjónustu.
2
Myrkur Kappi
●
4
●
34
11 klst.
Algjörlega, þetta er hluti af grunnkröfunum frá fjármálaeftirlitinu, ekki bara spurning um góða siði. Ef þú neitar úttekt áttu að geta sýnt fram á af hverju, hvort sem það er vafasamt fjármagnsuppruni eða brot á reglum - annars ertu bara að biðja um sektir og vandræði.
2
Vetrar Dreki
●
4
●
27
10 klst.
Já, og þetta er ekki bara einhver tilmæli heldur ströng krafa frá eftirlitsaðilum. Þú mátt ekki halda að þú getir bara sagt nei við úttekt án þess að skrásetja hvers vegna, því það opnar á alls konar vandræði með peningaþvættislögin.
2
Svipaðar spurningar
- Hefur einhver fengið úttekt endursenda eftir að hún hafði þegar lent á bankareikningi?
- Krefjast öll spilavíti skjala um uppruna fjármuna frá nýjum leikmönnum hjá spilavítum á Íslandi?
- Hver er skilvirkasta leiðin til að taka út stóra stöðu innan vikulegra marka fyrir leikmenn á Íslandi?
- Er hámarkstími sem spilavíti má löglega halda peningunum þínum á meðan staðfesting fer fram hjá spilavítum á Íslandi?
- Veit einhver hvernig á að lesa SWIFT-rakningu til að sjá hvar millifærsla frá spilavíti er?