Af hverju biður spilavítið um bankayfirlit sem sýnir síðustu þrjá mánuði af færslum?
Gefðu þessari spurningu einkunn:
3 / 5 (1 einkunn)
3 svör
Kári Gunnarsson
●
6
●
25
5 klst.
Það er hluti af svokallaðri "Know Your Customer" (KYC) reglugerð, sem er lögbundin krafa til að koma í veg fyrir peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Með því að skoða færslurnar síðustu þrjá mánuði geta spilavítin staðfest að peningarnir sem þú notar komi frá löglegum tekjum, ekki til dæmis frá ólöglegri starfsemi eða náttúruauðlindum sem hafa verið nýttar á ósjálfbæran hátt.
Skugga Dreki
●
3
●
26
5 klst.
Þetta er ekki bara formsatriði heldur algjörlega nauðsynlegt til að þeir geti staðfest að fjármunirnir þínir séu ekki tengdir neinum vafasömum aðilum eða ólöglegum veðmálum. Með því að skoða þriggja mánaða sögu sjá þeir hvort það séu einhverjar skyndilegar eða óvenjulegar innborganir sem gætu bent á peningaþvætti eða lán frá öðrum spilurum.
Valdimar Hrafnsson
●
3
●
34
4 klst.
Maður á að treysta þeim sem þekkja grjótið, en ekki ókunnugum. Spilavítið vill sjá þriggja mánaða bankayfirlit til að kanna hvort fjármagnið þitt sé sannarlega þitt og ekki til dæmis frá lánum eða fjölskyldu sem gæti skapað vandræði síðar - þetta er spurning um traust og ábyrgð, eins og að vita hver kemur að dyrum áður en maður opnar.
Svipaðar spurningar
- Krefjast öll spilavíti skjala um uppruna fjármuna frá nýjum leikmönnum hjá spilavítum á Íslandi?
- Hver er skilvirkasta leiðin til að taka út stóra stöðu innan vikulegra marka fyrir leikmenn á Íslandi?
- Er hámarkstími sem spilavíti má löglega halda peningunum þínum á meðan staðfesting fer fram hjá spilavítum á Íslandi?
- Veit einhver hvernig á að lesa SWIFT-rakningu til að sjá hvar millifærsla frá spilavíti er?
- Hefur einhver á Íslandi tekið út á fyrsta degi eftir að hafa opnað spilavítisreikning?